लुधियाना: गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने फर्जी बिलिंग के जरिए 700 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी की धोकाधड़ी के मामले में 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दोनों आरोपी भाई मुनीश और अमित गुरमुख सिंह कॉलोनी, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब के रहने वाले हैं। आरोपियों पर फर्जी और डमी फर्म बनाने और 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की फर्जी बिलिंग द्वारा फर्जी इतक् से सरकार पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का चुना लगाया गया है ।
ये दोनों भाई एक विशेष बैंक खाते के जरिए इन खातों से नकदी निकालते थे। अब तक निकाली गई कुल नकद राशि 717 करोड़ से अधिक है । तलाशी दौरान 11 मोबाइल फोन, 7 पेन ड्राइव, 2 लैपटॉप, विभिन्न बैंक खातों की 56 चेक बुक, 27 पहचान दस्तावेज, 7 टिकट और 46 ए.टीएम. कार्ड जब्त कर लिए गए हैं, जो अलग-अलग व्यक्तियों के हैं।
आरोपियों ने अपनी धोखाधड़ी की गतिविधियों को कबूल कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक डीजीजीआई लुधियाना ऐसे फर्जी प्रतिष्ठानों की पहचान कर उन्हें निशाना बना रहा है, जो फर्जी बिलिंग गतिविधियों में शामिल हैं।
